Вебинар «Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. Что следует учесть?»

23.04.2021
Мероприятия

В рамках Академии права SP 22 апреля прошёл вебинар на тему «Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. Что следует учесть?».

За последнее время в валютное законодательство было внесено много изменений, направленных на его либерализацию. Произошло смягчение требований, касающихся отчетности по зачислению денежных средств на зарубежные счета, а также отмена требования о репатриации средств по некоторым видам сделок. Также произошло смягчение административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства.

Российские компании продолжают сталкиваться с административными барьерами и нести риски наступления ответственности, в т. ч. уголовной. Они обязаны возвращать в уполномоченные банки в России средства, получение которых предусмотрено внешнеэкономическими договорами. Еще одним существенным ограничением является закрытый перечень разрешенных операций по зарубежным счетам российских резидентов, который распространяется в т. ч. на работу филиалов российских компаний за рубежом.

Адвокат уголовно-правовой практики Максим Самощенков в рамках вебинара рассказал о криминалистической характеристике преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства,  дал разъяснения об особенностях выявления и расследования такого вида преступлений, а также  проанализировал возможные виды санкций за совершение этих преступлений.