Уголовное право, расследования и комплаенс

Команда адвокатов компании «Щекин и партнеры» имеет многолетний опыт защиты и представления интересов клиентов по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса, при проведении доследственных проверок, оперативно-розыскных мероприятий. Адвокаты компании обладают высоким экспертным уровнем по уголовным делам любых категорий.

Уголовная практика по результатам рейтинга ПРАВО 300 в 2019 году была включена в топ общефедерального рейтинга уголовных практик.

Адвокаты «Щекин и партнеры» представляют интересы частных клиентов по указанным далее направлениям:

Уголовно-правовая защита бизнеса

Адвокаты компании специализируются на представлении интересов клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса.

Наши специалисты обладают внушительным опытом комплексной защиты руководителей и топ-менеджеров компаний от уголовного преследования: от представительства в правоохранительных и иных государственных органах с выездом на место возникновения конфликтной ситуации до защиты интересов в ходе уголовного судопроизводства.

Кроме того, команда адвокатов практики имеет опыт проведения внутренних расследований различных преступлений, совершенных против компаний.

Наши услуги в данной области:

  • Защита интересов доверителей по налоговым, экономическим преступлениям и преступлениям коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса (доследственная проверка, предварительное расследование, судебное разбирательство, обжалование).
  • Представление в рамках уголовного процесса доверителей-потерпевших в связи с неправомерными действиями контрагентов и работников доверителей, включая взыскание убытков путем подачи гражданского иска в уголовном процессе.
  • Защита интересов доверителей при привлечении к уголовной ответственности в процедуре банкротства.
  • Оценка рисков привлечения топ-менеджмента компаний-доверителей к уголовной ответственности по преступлениям налоговой, экономической, коррупционной направленности.
  • Экспертиза бизнеса клиента и отдельных бизнес-проектов на предмет выявления уголовно-правовых рисков.
  • Оказание правовой помощи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, совершении следственных и иных процессуальных действий правоохранительными органами (осмотры, обыски, выемки, получение объяснений, допросы).
  • Оспаривание действий/бездействия правоохранительных органов.
  • Тренинги топ-менеджмента и персонала в целях подготовки к возможным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям.
  • Помощь в проведении экспертизы по уголовному делу, предложение кандидатур экспертов и экспертных организаций.

Сопровождение проверок и расследований

Адвокаты осуществляют поддержку клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольными и налоговыми органами, прокуратурой, трудовой инспекцией, Роспотребнадзором и пр.) и защищают их интересы в административных и судебных разбирательствах.

Наши услуги в данной области:

  • Организация внутренних расследований, включая расследование подозрительных операций внутри компании и расследование в рамках проведения due diligence проверок (проверки должной осмотрительности компании-контрагента).
  • Представление интересов компании и ее сотрудников в рамках проверок, осуществляемых различными государственными органами, последствия проведения которых могут сопровождаться уголовно-правовыми рисками.

Соблюдение законодательства (комплаенс — контроль)

Наши специалисты имеют опыт консультирования в области антикоррупционного законодательства. Мы помогаем разработать и внедрить комплексные системы противодействия коррупции, а также готовим и проводим обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей компании клиента.

Наши услуги в данной области:

  • Due diligence — проверка деятельности компаний и отдельных сотрудников на предмет соблюдения действующего уголовного и антимонопольного законодательства.
  • Проверка, разработка и внедрение различного рода комплаенс-процедур, этических программ и кодексов поведения внутри компании.
  • Проведение для топ-менеджмента и сотрудников компании-клиента семинаров и тренингов по соблюдению действующего законодательства.
Проектный опыт
Генеральному директору юридического лица предоставлена защита в следственных органах ГСУ СК РФ по г. Москве в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с уклонением от уплаты НДС и налога на прибыль, неуплатой штрафов и пеней на общую сумму 215 479 280,59 рублей.
В процессе защиты уголовное дело сначала было приостановлено, а затем прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Российскому интернет-магазину мебели и аксессуаров для дома оказана адвокатская помощь в сопровождении топ-менеджмента компании в налоговый орган на допросы, проводимые в рамках проведения выездной налоговой проверки.
Для компании, занимающейся на систематической основе деятельностью по предоставлению независимых гарантий, подготовлено правовое заключение с описанием возможных уголовно-правовых рисков при осуществлении такой деятельности.
Производителю пищевой продукции быстрого приготовления оказана услуга по сопровождению в налоговый орган на допрос в порядке ст. 90 НК РФ.
Генеральному директору консалтинговой компании, оказывающей услуги ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставлена защита в ходе проверки, проводимой ОНП УЭБиПК УМВД по г. Москве по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В возбуждении уголовного дела отказано по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Осуществлено представление интересов доверителя в Московском областном суде при рассмотрении жалобы на постановление Шереметьевской таможни и Химкинского городского суда. Рассмотрение жалобы отложено.
Руководству организации предоставлена защита в связи с возбужденным ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовным делом по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершенных организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Компании, оказывающей финансовые услуги, предоставлена консультация по вопросам коммуникации с контрагентом, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка, осуществлено сопровождение представителей топ-менеджмента компании на допросы. Претензии налогового органа сняты.
Предприятию химической отрасли предоставлена защита в связи с привлечением налоговым органом к административной ответственности. В результате судебного обжалования постановление налогового органа отменено, административное производство прекращено в связи с признанием деяния малозначительным.
Осуществлено представление интересов (в частности, в страховой компании) потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по факту хищения автомобиля. Удалось добиться страхового возмещения, полностью покрывшего ущерб потерпевшей, в выплате которого страховая компания сначала отказывала.
Налогоплательщику и его должностным лицам предоставлена консультация в рамках выездной налоговой проверки по вопросам законности действий налогового органа при проведении осмотра территорий, помещений, документов; оказана помощь в направлении запросов и требований; осуществлено сопровождение налогоплательщика и его должностных лиц на допросы; разработана методология взаимоотношений налогоплательщика с налоговым органом.
Осуществлено представление интересов потерпевшего в ходе расследования уголовного дела, приостановленного органами следствия.
После включения в работу и обжалования необоснованного и незаконного приостановления уголовное дело было возобновлено, дело завершилось привлечением лица к ответственности с возмещением ущерба потерпевшему.
В рамках выездной налоговой проверки компании – ведущей сети парфюмерных магазинов осуществлено сопровождение сотрудников в налоговый орган на допросы в порядке ст. 90 НК РФ.
Для сельхозпредприятия подготовлено заявление в правоохранительные органы о возможном совершении в отношении предприятия мошеннических действий.
Адвокаты компании успешно представляли интересы строительной организации, специализирующейся на реализации сложных в инженерном плане проектов, в суде апелляционной инстанции.
Генеральному директору юридического лица предоставлена защита в СУ ГУ МВД России по г.о. Химки Московской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159 (по факту незаконного возмещения НДС) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Уголовное дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Для российского интернет-магазин мебели и аксессуаров для дома подготовлен перечень вопросов, которые могут быть поставлены перед сотрудником контрагента при его адвокатском опросе или нотариальном свидетельствовании подписи.
Для автомобилестроительной компании подготовлено заключение о влиянии различных вариантов заявления налогового вычета по НДС на вероятность его получения и перспективы уголовно-правовых последствий.
Консультирование и защита менеджмента американской автомобилестроительной компании в связи с проведением проверки оперативным подразделением МВД РФ.
Руководителю одного из структурных подразделений госкорпорации оказана услуга по представлению его интересов в СЧ ГСУ ГУ МВД России в ходе расследования уголовного дела п. ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств госкорпорации при проведении закупок. В результате проведенных действий в интересах доверителя фактов причастности к преступлениям доверителя не установлено.
Лицу, признанному организатором преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой), предоставлена защита в Зюзинском районном суде г. Москвы.
Наказание в виде лишения свободы назначено приговором условно.

Подпишитесь на наш
Telegram-канал