Уголовное право, расследования и комплаенс

Команда адвокатов компании «Щекин и партнеры» имеет многолетний опыт защиты и представления интересов клиентов по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса, при проведении доследственных проверок, оперативно-розыскных мероприятий. Адвокаты обладают высоким экспертным уровнем по уголовным делам любых категорий.

Уголовная практика по результатам рейтинга ПРАВО 300 в 2019 году была включена в топ общефедерального рейтинга уголовных практик.

Адвокаты «Щекин и партнеры» представляют интересы частных клиентов по следующим направлениям:

Уголовно-правовая защита бизнеса

Адвокаты компании специализируются на представлении интересов клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса.

Специалисты обладают внушительным опытом комплексной защиты руководителей и топ-менеджеров компаний от уголовного преследования – от представительства в правоохранительных и иных государственных органах с выездом на место конфликтной ситуации до защиты интересов в ходе уголовного судопроизводства.

Кроме того, команда адвокатов практики имеет опыт проведения внутренних расследований различных преступлений, совершенных против компаний.

Наши услуги в данной области:

  • Защита интересов доверителей по налоговым, экономическим преступлениям и преступлениям коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса: доследственная проверка, предварительное расследование, судебное разбирательство, обжалование, включая Европейский Суд
    по правам человека.
  • Представление в рамках уголовного процесса доверителей-потерпевших в связи с неправомерными действиями контрагентов и работников доверителей, включая взыскание убытков путем подачи гражданского иска в уголовном процессе.
  • Защита интересов доверителей при привлечении к уголовной ответственности в процедуре банкротства.
  • Оценка рисков привлечения топ-менеджмента компаний-доверителей к уголовной ответственности по преступлениям налоговой, экономической, коррупционной направленности.
  • Экспертиза бизнеса клиента и отдельных бизнес-проектов на предмет выявления уголовно-правовых рисков.
  • Оказание правовой помощи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий правоохранительными органами (осмотры, обыски, выемки, получение объяснений, допросы).
  • Оспаривание действий/бездействия правоохранительных органов.
  • Тренинги топ-менеджмента и персонала в целях подготовки к возможным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям.
  • Помощь в проведении экспертизы по уголовному делу, предложение кандидатур экспертов и экспертных организаций.

Сопровождение проверок и расследований

Адвокаты осуществляют поддержку клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольные и налоговые органы, прокуратура, трудовая инспекция, Роспотребнадзор и прочие) и защищают их интересы в административных и судебных разбирательствах с этими органами.

Наши услуги в данной области:

  • Организация внутренних расследований, включая расследования подозрительных операций внутри компании и расследований в рамках проведения due diligence проверок (проверка должной осмотрительности компании-контрагента).
  • Представление интересов компании и ее сотрудников в рамках проверок, проводимых различными государственными органами, последствия проведения которых могут содержать уголовно-правовые риски.

Соблюдение законодательства (комплаенс — контроль)

Наши специалисты имеют опыт консультирования в области антикоррупционного законодательства. Мы помогаем разработать и внедрить комплексные системы противодействия коррупции, а также готовим и проводим обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей компании клиента.

Наши услуги в данной области:

  • Due Diligence, проверка деятельности компаний и отдельных сотрудников на предмет соблюдения действующего уголовного и антимонопольного законодательства.
  • Проверка, разработка и внедрение различного рода комплаенс-процедур, этических программ и кодексов поведения внутри компании.
  • Проведение для топ-менеджмента и сотрудников компании-клиента семинаров и тренингов по соблюдению действующего законодательства.
Проектный опыт
Для сельхозпредприятия подготовлено заявление в правоохранительные органы о возможном совершении в отношении предприятия мошеннических действий.
Адвокаты компании успешно представляли интересы строительной организации, специализирующейся на реализации сложных в инженерном плане проектов, в суде аппеляционной инстанции.
Для российского интернет-магазин мебели и аксессуаров для дома подготовлен перечень вопросов, которые могут быть поставлены перед сотрудником контрагента при его адвокатском опросе или нотариальном свидетельствовании подписи.
Для автомобилестроительной компании подготовлено заключение о влиянии различных вариантов заявления налогового вычета по НДС на вероятность его получения и перспективы уголовно-правовых последствий.
Консультирование и защита менеджмента американской автомобилестроительной компании в связи с проведением проверки оперативным подразделением МВД РФ.