Уголовное право, расследования и комплаенс

Команда адвокатов компании «Щекин и партнеры» имеет многолетний опыт защиты и представления интересов клиентов по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса, при проведении доследственных проверок, оперативно-розыскных мероприятий. Адвокаты обладают высоким экспертным уровнем по уголовным делам любых категорий.

Уголовная практика по результатам рейтинга ПРАВО 300 в 2019 году была включена в топ общефедерального рейтинга уголовных практик.

Адвокаты «Щекин и партнеры» представляют интересы частных клиентов по следующим направлениям:

Уголовно-правовая защита бизнеса

Адвокаты компании специализируются на представлении интересов клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса.

Специалисты обладают внушительным опытом комплексной защиты руководителей и топ-менеджеров компаний от уголовного преследования – от представительства в правоохранительных и иных государственных органах с выездом на место конфликтной ситуации до защиты интересов в ходе уголовного судопроизводства.

Кроме того, команда адвокатов практики имеет опыт проведения внутренних расследований различных преступлений, совершенных против компаний.

Наши услуги в данной области:

  • Защита интересов доверителей по налоговым, экономическим преступлениям и преступлениям коррупционной направленности на всех стадиях уголовного процесса: доследственная проверка, предварительное расследование, судебное разбирательство, обжалование, включая Европейский Суд
    по правам человека.
  • Представление в рамках уголовного процесса доверителей-потерпевших в связи с неправомерными действиями контрагентов и работников доверителей, включая взыскание убытков путем подачи гражданского иска в уголовном процессе.
  • Защита интересов доверителей при привлечении к уголовной ответственности в процедуре банкротства.
  • Оценка рисков привлечения топ-менеджмента компаний-доверителей к уголовной ответственности по преступлениям налоговой, экономической, коррупционной направленности.
  • Экспертиза бизнеса клиента и отдельных бизнес-проектов на предмет выявления уголовно-правовых рисков.
  • Оказание правовой помощи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий правоохранительными органами (осмотры, обыски, выемки, получение объяснений, допросы).
  • Оспаривание действий/бездействия правоохранительных органов.
  • Тренинги топ-менеджмента и персонала в целях подготовки к возможным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям.
  • Помощь в проведении экспертизы по уголовному делу, предложение кандидатур экспертов и экспертных организаций.

Сопровождение проверок и расследований

Адвокаты осуществляют поддержку клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольные и налоговые органы, прокуратура, трудовая инспекция, Роспотребнадзор и прочие) и защищают их интересы в административных и судебных разбирательствах с этими органами.

Наши услуги в данной области:

  • Организация внутренних расследований, включая расследования подозрительных операций внутри компании и расследований в рамках проведения due diligence проверок (проверка должной осмотрительности компании-контрагента).
  • Представление интересов компании и ее сотрудников в рамках проверок, проводимых различными государственными органами, последствия проведения которых могут содержать уголовно-правовые риски.

Соблюдение законодательства (комплаенс — контроль)

Наши специалисты имеют опыт консультирования в области антикоррупционного законодательства. Мы помогаем разработать и внедрить комплексные системы противодействия коррупции, а также готовим и проводим обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей компании клиента.

Наши услуги в данной области:

  • Due Diligence, проверка деятельности компаний и отдельных сотрудников на предмет соблюдения действующего уголовного и антимонопольного законодательства.
  • Проверка, разработка и внедрение различного рода комплаенс-процедур, этических программ и кодексов поведения внутри компании.
  • Проведение для топ-менеджмента и сотрудников компании-клиента семинаров и тренингов по соблюдению действующего законодательства.
Проектный опыт
Защита генерального директора юридического лица в следственных органах ГСУ СК РФ по г. Москве в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с уклонением от уплаты НДС и налога на прибыль, неуплатой штрафов и пеней на общую сумму 215 479 280,59 рублей. В процессе защиты уголовное дело первоначально приостановлено, затем прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Для российского интернет-магазина мебели и аксессуаров для дома оказана адвокатская помощь в сопровождении топ-менеджмента компании на допросы в налоговый орган в ходе выездной налоговой проверки.
Защита генерального директора консалтинговой компании, оказывающий услуги ведения бухгалтерской и налоговой отчетности в ходе проверки, проводимой ОНП УЭБиПК УМВД по г. Москве, по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В возбуждении уголовного дела отказано по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Представление интересов доверителя в Московском областном суде при рассмотрении жалобы на постановление Шереметьевской таможни и Химкинского городского суда. Рассмотрение жалобы отложено.
Защита руководства организации в связи с возбужденным ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовным делом по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершенных организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Для компании, оказывающей финансовые услуги, осуществлено консультирование по вопросам отношений с контрагентом, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка, осуществлено сопровождение топ-менеджмента компании на допросы, в результате претензии налогового органа сняты.
Осуществлена защита предприятия химической отрасли в связи с привлечением его налоговым органом к административной ответственности. В результате судебного обжалования постановление налогового органа отменено, административное производство прекращено в связи с признанием деяния малозначительным.
Осуществлено представление интересов потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по факту хищения автомобиля, в том числе представление интересов в страховой компании. Удалось добиться выплаты страхового возмещения, полностью покрывшего ущерб потерпевшей, в выплате которого страховая компания первоначально отказывала.
Проведено консультирование налогоплательщика и его должностных лиц в рамках выездной налоговой проверки по вопросам законности действий налогового органа при производстве осмотров территорий, помещений, документов, направлении запросов и требований, производстве допросов налогоплательщика и его должностных лиц; разработана методология взаимоотношений налогоплательщика с налоговым органом.
Представление интересов потерпевшего в ходе расследования уголовного дела, приостановленного органами следствия. После включения в работу и обжалования необоснованного и незаконного приостановления, уголовное дело возобновлено, дело завершено привлечением лица к ответственности, с возмещением ущерба потерпевшему.
В рамках выездной налоговой проверки компании - ведущей сети парфюмерных магазинов осуществлено сопровождение сотрудников компании при проведении допросов в налоговом органе в порядке ст. 90 НК РФ.
Для сельхозпредприятия подготовлено заявление в правоохранительные органы о возможном совершении в отношении предприятия мошеннических действий.
Адвокаты компании успешно представляли интересы строительной организации, специализирующейся на реализации сложных в инженерном плане проектов, в суде аппеляционной инстанции.
Защита генерального директора юридического лица в СУ ГУ МВД России по г.о. Химки Московской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159 (по факту незаконного возмещения НДС) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Уголовное дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Для российского интернет-магазин мебели и аксессуаров для дома подготовлен перечень вопросов, которые могут быть поставлены перед сотрудником контрагента при его адвокатском опросе или нотариальном свидетельствовании подписи.
Для автомобилестроительной компании подготовлено заключение о влиянии различных вариантов заявления налогового вычета по НДС на вероятность его получения и перспективы уголовно-правовых последствий.
Консультирование и защита менеджмента американской автомобилестроительной компании в связи с проведением проверки оперативным подразделением МВД РФ.
Представление интересов руководителя одного из структурных подразделений госкорпорации в СЧ ГСУ ГУ МВД России в ходе расследования уголовного дела п. ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищений денежных средств госкорпорации при проведении закупок. В результате проведенных действий в интересах доверителя фактов причастности к преступлениям доверителя не установлено.
Защита в Зюзинском районном суде г. Москвы лица, признанного организатором преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Приговором наказание в виде лишения свободы назначено условно.

Подпишитесь на наш
Telegram-канал